Investigazioni Private

INVESTIGAZIONI PRIVATE

Investigazioni per infedeltà coniugale

L’Agenzia Lombardo Investigazioni verifica e accerta l’eventuale infedeltà del coniuge con acquisizione di prove testimoniali e documentali.
L’attività si sviluppa scandagliando scrupolosamente le frequentazioni intrattenute dal soggetto d’interesse attraverso monitoraggi statici e/o dinamici. Alla presenza d’indizi già noti, questi ultimi saranno esaminati e sviluppati con attività investigative ad hoc.
La finalità dell’indagine è di carattere informativo ed è diretta ad individuare, circostanze e modalità con cui l’eventuale infedeltà si manifesta, dando volto e identità della persona coinvolta.
Nello specifico l’infedeltà coniugale, in violazione ai doveri di cui all’ art. 143 del Codice Civile (Diritti e Doveri reciproci dei coniugi), può quindi rappresentare causa dell’addebito della separazione e le prove raccolte sono indispensabili per dimostrare motivo e natura della crisi dell’unione matrimoniale.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un Dossier Informativo/Probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie e filmati) valido ai fini giudiziali.

Investigazioni per separazioni e divorzi

L’Agenzia Lombardo Investigazioni acquisisce prove testimoniali e documentali utilizzabili in sede giudiziale per la richiesta di separazione con addebito sul coniuge.
L’attività di accertamento si sviluppa focalizzando l’attenzione su tutti quegli elementi utili a individuare e a dimostrare, la natura dei comportamenti contrari agli obblighi coniugali di cui all’art. 143 del Codice Civile (obbligo reciproco alla fedeltà – all’assistenza morale e materiale – alla collaborazione – alla coabitazione – a contribuire ai bisogni della famiglia).
La finalità dell’indagine è esclusivamente diretta alla raccolta di tutte quelle prove necessarie per dimostrare in sede giudiziale i comportamenti negativi del congiunto e non conformi al regime matrimoniale, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole, così come sancito dall’art 151 del Codice Civile.
Dimostrando fatti e circostanze che hanno determinato la crisi dell’unione e quindi l’impossibilità del prosieguo della convivenza, e soltanto attraverso il raggiungimento della prova, è possibile richiedere al giudice che pronuncia la sentenza a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione. La pronuncia dell’addebito comporta al coniuge “reo” la perdita, ad eccezione degli alimenti ove ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 438 del Codice Civile, del diritto al mantenimento di cui all’art. 156 del Codice Civile, dell’ assistenza previdenziale e dei diritti successori di cui all’art. 548 comma 2 del Codice Civile.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un Dossier Probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie e filmati) valido ai fini giudiziali.

Investigazioni per la determinazione/revisione dell’assegno di mantenimento

L’Agenzia Lombardo Investigazioni accerta la reale situazione economica e l’attuale tenore di vita
condotto dell’ex coniuge attraverso un’attività investigativa finalizzata alla determinazione o revisione dell’assegno di mantenimento.
L’attività di accertamento si concentra su aspetti di carattere patrimoniale (documentando il godimento di beni anche se non ufficialmente riconducibili all’ex coniuge) di carattere reddituale (documentando l’effettiva capacità di produrre reddito, anche da attività non ufficialmente dichiarate), ed il reale tenore di vita condotto dall’ex coniuge, oltre che su tutti quegli elementi utili a dimostrare eventuali sopravvenuti e giustificati motivi tali da richiedere una revoca o modifica del provvedimento in essere (di cui all’art. 156 del Codice Civile). La finalità dell’attività di accertamento è diretta a determinare e dimostrare se l’entità di quanto da corrispondere o corrisposto sia in piena aderenza alla reale e attuale situazione patrimoniale, nonostante sia alla base dell’orientamento giurisprudenziale il concetto che l’assegno di mantenimento debba assicurare al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello goduto in regime matrimoniale. Al
termine degli accertamenti e delle altre ed eventuali attività esperite l’ Agenzia rilascia al Committente un Dossier Probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie – filmati – documenti e testimonianze) valido ai fini giudiziali.

Investigazioni per l’affidamento del minore

L’Agenzia Lombardo Investigazioni verifica la sussistenza di presupposti per intentare una richiesta circa l’affidamento esclusivo del minore o un’opposizione dell’affidamento condiviso.
L’attività di accertamento si concentra sulla condotta dell’ex-coniuge al fine di scongiurare, accertare e quindi documentare la sussistenza di gravi comportamenti messi in atto dall’ex coniuge, contrari all’interesse del minore di cui all’art 155bis del Codice Civile.
La finalità dell’indagine è diretta alla tutela del minore e alla raccolta di prove utili e indispensabili per un accoglimento favorevole da parte del giudice interpellato.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un Dossier Probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie – filmati – documenti e testimonianze) valido ai fini giudiziali.

Investigazioni sul comportamento e frequentazioni dei minori

L’Agenzia Lombardo Investigazioni verifica la natura di eventuali segnali negativi rappresentati dal minore e valutare la corrispondenza a realtà su determinati sospetti.
L’attività di accertamento si concentra sulla condotta del minore in termini di frequentazioni intrattenute e comportamenti adottati in assenza dei genitori.
La finalità delle indagini è diretta a comprendere l’effettiva natura del problema/disagio rappresentato dal minore e così intervenire nell’esercizio della patria potestà in tempo utile e in piena cognizione, su comportamenti potenzialmente compromettenti per il futuro dei propri figli.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un Dossier Informativo corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie – filmati – documenti e testimonianze).

Investigazioni su furti, danneggiamenti e atti vandalici

L’Agenzia Lombardo Investigazioni individua e accerta l’identità di soggetti autori di furto, danneggiamento, sabotaggio e atti vandalici su beni, autoveicoli e attrezzature.
L’attività d’indagine viene svolta attraverso monitoraggi statici e/o dinamici atti a individuare autori, modalità e tempi relativi ad azioni di furto, danneggiamento e atti vandalici.
La finalità dell’attività è di identificare gli autori di tali atti al fine di poter procedere con regolare querela/denuncia alle Autorità Competenti e porre così fine ai danni patiti oltre che richiedere regolare risarcimento dei danni.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un dossier probatorio contenete prove testimoniali e documentali valido ai fini giudiziali.

Investigazioni su stalking, molestie, vessazioni e abusi

L’Agenzia Lombardo Investigazioni individua e accerta l’identità di soggetti responsabili di atti di persecuzione o, in situazioni già consolidate, comprovarne le modalità, tempi e luoghi.
L’attività di accertamento e d’identificazione si concentra, con indagini ad hoc, su tutti quei comportamenti reiterati messi in atto dal “persecutore” (quali pedinamenti, appostamenti, comunicazioni verbali o scritte ed altri atti d’intrusione e molestie della vita privata altrui) a danno della serenità, sicurezza ed equilibrio psicologico della vittima.
La finalità dell’indagine è di identificare l’autore di tali comportamenti illeciti comprovandone modalità, luoghi e tempi delle azioni persecutorie, raccogliendo tutti quegli elementi utili per poter avviare un’efficace tutela giudiziaria.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un Dossier Probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie – filmati – documenti e testimonianze) valido ai fini giudiziali. In taluni casi si renderà altresì necessario elaborare un opportuno piano di tutela e/o di prevenzione, ai fini della sicurezza personale del Committente.

Investigazioni su Minori

servizio di monitoraggio dei dispositivi usati dai nostri figli, quali possono essere smartphone, tablet, pc , in modo di essere sicuri che non prendano strade sbagliate seguendo gente poco raccomandabile, in modo di sapere sempre cosa stiano facendo o quantomeno essere a conoscenza della loro esatta geolocalizzazione , in maniera tale di prestare puntualmente soccorso nel caso di bisogno.

Analisi forensi

recupero dati cancellati che possono esser usati come prova; da smartphone, harddisk, chiavette usb e schede usb, insomma da qualsiasi tipo di memoria. Possono essere effettuate anche cloni degli harddisk in formato iso in modo di avere virtualmente la memoria senza doverla spostare fisicamente. In oltre possiamo recuperare password di login dei pc nel caso di dimenticanza con la possibilità di non doverla modificare.

Investigazioni Aziendali

INVESTIGAZIONI AZIENDALI

Investigazioni per casi di assenteismo – simulazione di malattia e infortunio

L’Agenzia Lombardo Investigazioni accerta e raccoglie elementi probatori atti a documentare la reale sussistenza delle condizioni che giustificano l’assenza dal posto di lavoro da parte del lavoratore dipendente.
L’attività d’indagine è condotta attraverso monitoraggi statici e dinamici del soggetto d’interesse, al fine di appurare se quanto dichiarato dal dipendente corrisponde a veridicità.
La finalità dell’indagine, qualora sia accertato l’illecito e ovvero casi di doppio lavoro, simulazione di malattia o infortunio quale causa inabilitante alla prestazione lavorativa, è di raccogliere prove utili e necessarie per procedere ad una contestazione e/o interruzione del rapporto lavorativo con licenziamento per giusta causa di cui all’art. 2119 del Codice Civile.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un dossier probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie – filmati – documenti) valido ai fini giudiziali.

Indagini pre-contrattuali/pre-assunzioni e verifica curriculum

L’Agenzia Lombardo Investigazioni accerta e raccoglie notizie utili a comprovare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato a posizioni aziendali di rilievo e fiduciarie.
Gli accertamenti sono esperiti attraverso il reperimento di tutte quelle informazioni, comprese quelle definite “confidenziali”, ovvero tratte dai precedenti ambienti lavorativi e dagli ambienti frequentati dal soggetto d’interesse, utili a tracciare un profilo professionale certo e garantito.
La finalità di tale attività a carattere informativo è orientata a testare l’affidabilità del potenziale socio/dipendente valutandone l’idoneità alla luce delle esperienze pregresse.
Al termine degli accertamenti l’Agenzia rilascia al Committente un Dossier Informativo corredato di documenti, notizie e testimonianze.

Investigazioni relative alla concorrenza sleale

L’Agenzia Lombardo Investigazioni accerta e identifica gli autori (soci, collaboratori, dipendenti o aziende concorrenti) di sottrazioni di clientela e atti di denigrazione a danno dell’azienda Committente.
L’attività d’indagine è condotta attraverso monitoraggi statici e dinamici dei soggetti/aziende coinvolti oltre che al reperimento di tutte quelle notizie utili a individuare e così impedire il prosieguo di comportamenti pregiudizievoli e sleali.
La finalità dell’attività consiste nel reperimento di prove utili e necessarie per intraprendere contro terzi un’eventuale azione legale volta al risarcimento del danno da concorrenza sleale così come sancito dall’art. 2600 del Codice Civile, oltre che fugare eventuali dubbi su soggetti ritenuti coinvolti.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un Dossier Probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie – filmati – documenti e testimonianze) valido ai fini giudiziali.

Investigazioni sulla violazione del patto di non concorrenza

L’Agenzia Lombardo Investigazioni accerta e raccoglie notizie utili a comprovare l’eventuale mancato rispetto del patto di non concorrenza formalizzato.
L’attività d’indagine è condotta attraverso monitoraggi statici e dinamici dei soggetti/aziende interessati oltre che al reperimento di tutte quelle notizie utili a individuare e così impedire il prosieguo di comportamenti pregiudizievoli, sleali e lesivi.
La finalità dell’attività consiste nel reperimento di prove utili e necessarie per intraprendere contro terzi un’eventuale azione legale volta al risarcimento del danno da mancato rispetto del patto di non concorrenza.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un Dossier Probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie – filmati – documenti e testimonianze) valido ai fini giudiziali.

Investigazioni sull’obbligo di fedeltà dei dipendenti e patto di segretezza

L’Agenzia Lombardo Investigazioni accerta il rispetto dell’obbligo di fedeltà da parte dei lavoratori dipendenti, individuando natura, consistenza e modalità dell’eventuale illecito perpetrato ai danni dell’imprenditore.
L’attività d’indagine è condotta attraverso monitoraggi statici e dinamici del soggetto d’interesse, oltre che alla raccolta di tutte quelle informazioni utili, scandagliando movimenti, contatti e frequentazioni riconducibili alla sfera lavorativa accertando il rispetto dell’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro, cosi come sancito dall’art. 2105 del Codice Civile e ovvero il divieto di trattare affari, per sé o terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio. La finalità dell’indagine è di scongiurare tale pericolo per l’imprenditore, causa di perdita economica e d’immagine, oltre che alla raccolta di prove utili e necessarie per procedere a una contestazione e/o interruzione del rapporto lavorativo con licenziamento per giusta causa di cui all’art. 2119 del Codice Civile.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un Dossier Informativo/Probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie – filmati – documenti e testimonianze) valido ai fini giudiziali.

Investigazioni sui furti

L’Agenzia Lombardo Investigazioni individua e accerta l’identità di soggetti autori di furto, danneggiamento, sabotaggio e atti vandalici su beni, autoveicoli, attrezzature.
L’attività d’indagine è svolta attraverso monitoraggi statici diretti e/o con l’ausilio di opportune apparecchiature atte a individuare autori, modalità e tempi relativi ad azioni di furto, sabotaggio, danneggiamento e atti vandalici. La finalità dell’attività è di identificare gli autori di tali atti al fine di poter procedere con regolare querela/denuncia alle Autorità Competenti e con altre azioni quali, richieste di risarcimento, licenziamento per giusta causa, etc. oltre che per poter porre fine ai danni patiti.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un dossier probatorio contenete prove testimoniali e documentali (fotografie e filmati) valido ai fini giudiziali. In taluni casi si renderà altresì necessario elaborare un opportuno piano di tutela e/o di prevenzione, ai fini della tutela del patrimonio aziendale della Committente.

Investigazioni a tutela dei marchi e brevetti

L’Agenzia Lombardo Investigazioni individua e accerta gli autori rei di contraffazioni e violazioni di marchi e brevetti.
L’attività si concentra con indagini ad hoc, sull’individuazione degli autori coinvolti e delle dinamiche attuate per compiere il dolo, concentrando l’attenzione sulla base dei tre reati fondamentali in materia di marchi e ovvero:
o Contraffazione del marchio ex art. 473 c.p.
o Commercio di prodotti con marchio contraffatto ex art. 474 c.p.
o Commercio di prodotti con marchio mendace ex art. 517 c.p. e 514 c.p.
La finalità dell’indagine è di individuare gli autori, i canali di produzione e di distribuzione del prodotto contraffatto ed eventuali connessioni con la rete vendita del Committente; oltre che tutti quegli elementi di prova utili ad avviare una tutela giudiziaria e di poter intervenire efficacemente su azioni lesive per la competitività dell’impresa, della salute dei cittadini e non ultimo delle economie nazionali.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilasciato al Committente un Dossier Probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie – filmati – documenti e testimonianze) valido ai fini giudiziali.

Investigazioni su mobbing

L’Agenzia Lombardo Investigazioni svolge indagini specifiche su comportamenti aggressivi e di denigrazione morale e psicologica a danno del lavoratore dipendente.
L’attività d’indagine si concentra, con indagini ad hoc, su tutti quei comportamenti messi in atto dal datore di lavoro e/o colleghi tali da rendere impossibile il prosieguo dell’attività lavorativa.
La finalità dell’indagine è di comprovare modalità, luoghi e tempi delle azioni di denigrazione reiterata oltre che tutti quegli elementi di prova utili ad avviare un’efficace tutela giudiziaria.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un Dossier Probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie – filmati – documenti e testimonianze) valido ai fini giudiziali.

Monitoraggio dei smartphone e pc dei dipendenti.

Investigazioni Commerciali

INVESTIGAZIONI COMMERCIALI

Investigazioni nel settore commerciale su ammanchi e differenze inventariali

L’Agenzia Lombardo Investigazioni è in grado di fornire un valido supporto alla Grande Distribuzione Organizzata svolgendo accurate indagini, da elevati standard qualitativi, volte all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale.
L’attività d’indagine in ambito commerciale è svolta attraverso un’ attenta analisi di tutti i comparti interessati, monitorando, anche a livello contabile, il processo che la merce effettua, dall’acquisto – stoccaggio – trasporto – ricezione – esposizione e vendita. La finalità dell’attività è di individuare eventuali criticità e falle nel sistema commerciale per così arginare e contenere il più possibile le differenze inventariali. Attraverso una specifica raccolta d’informazioni è possibile elaborare mirate strategie e fornire utili consulenze dirette alla tutela e salvaguardia del patrimonio aziendale.
Al termine delle attività è rilasciato al Committente (ovvero al titolare dell’esercizio commerciale, legale rappresentante o procuratori speciali a ciò delegati) specifiche Relazioni di Servizio singole per intervento e/o per cicli di interventi. Su richiesta e per specifiche attività è rilasciato un Dossier Informativo, contenente un dettaglio analisi corredato di suggerimenti/rimedi posti e/o da porre in essere.

Investigazioni su mancate registrazioni di cassa

L’Agenzia Lombardo Investigazioni può svolgere indagini finalizzate ad accertare eventuali illeciti di personale dipendente addetto alle registrazioni di cassa (indagini che non riguardano il mero inadempimento della prestazione lavorativa ma che incidono sul patrimonio aziendale).
L’attività d’indagine è svolta attraverso monitoraggi statici diretti e/o con l’ausilio di opportune apparecchiature atte a individuare modalità e tempi relativi alle sottrazioni di denaro.
La finalità dell’attività di controllo, qualora siano accertati gli illeciti (quali mancata registrazione della vendita e appropriazione delle somme incassate), è quella di poter procedere a una contestazione tempestiva e/o alla successiva interruzione del rapporto lavorativo con licenziamento per giusta causa di cui all’art. 2119 del Codice Civile.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un Dossier Probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (rilievi video, eventuali documenti fiscali e testimonianze) valido ai fini giudiziali.

Investigazioni su furti nel settore commerciale

L’Agenzia LOMBARDO INVESTIGAZIONI è in grado di svolgere accurate indagini, volte all’individuazione dei soggetti autori di reati di furto.
L’attività d’indagine è svolta attraverso monitoraggi statici diretti e con l’ausilio di opportune apparecchiature atte a individuare autori, modalità e tempi relativi ad azioni di furto nel settore commerciale.
La finalità dell’attività è di identificare gli autori (personale dipendente e non) di tali atti al fine di poter procedere con regolare querela/denuncia alle Autorità Competenti, oltre che per poter intraprendere le necessarie contromisure a tutela del patrimonio aziendale. Al termine dell’attività è rilasciato al Committente un dossier probatorio contenete prove testimoniali e documentali valido ai fini giudiziali. In taluni casi si renderà altresì necessario elaborare.

Investigazioni per casi di assenteismo – simulazione di malattia e infortunio

L’Agenzia Lombardo Investigazioni accerta e raccoglie elementi probatori atti a documentare la reale sussistenza delle condizioni che giustificano l’assenza dal posto di lavoro da parte del lavoratore dipendente.
L’attività d’indagine è condotta attraverso monitoraggi statici e dinamici del soggetto d’interesse, al fine di appurare se quanto dichiarato dal dipendente corrisponde a veridicità.La finalità dell’indagine, qualora sia accertato l’illecito e ovvero casi di doppio lavoro, simulazione di malattia o infortunio quale causa inabilitante alla prestazione lavorativa, è di raccogliere prove utili e necessarie per procedere a una contestazione e/o interruzione del rapporto lavorativo con licenziamento per giusta causa di cui all’art. 2119 del Codice Civile.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un dossier probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie – filmati – documenti) valido ai fini giudiziali.

Indagini pre-assunzioni e verifica curriculum

L’Agenzia Lombardo Investigazioni accerta e raccoglie notizie utili a comprovare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato a posizioni aziendali.
Gli accertamenti sono esperiti attraverso il reperimento di tutte quelle informazioni, comprese quelle definite “confidenziali”, ovvero tratte dai precedenti ambienti lavorativi e dagli ambienti frequentati dal soggetto d’interesse, utili a tracciare un profilo professionale certo e garantito.
La finalità di tale attività a carattere informativo è orientata a testare l’affidabilità del potenziale dipendente valutandone l’idoneità alla luce delle esperienze pregresse.
Al termine degli accertamenti è rilasciato al Committente un Dossier Informativo corredato di documenti, notizie e testimonianze.

Investigazioni Assicurative

INVESTIGAZIONI ASSICURATIVE

Investigazioni su sinistri stradali

L’Agenzia Lombardo Investigazioni è in grado di fornire un valido supporto alle Compagnie Assicurative attraverso celeri indagini per comprendere la dinamica di sinistri avvenuti ed escussione delle persone coinvolte.
L’attività d’indagine in ambito assicurativo per sinistri stradali è svolta attraverso l’acquisizione degli atti presso le Autorità eventualmente intervenute, la ricerca dei testimoni e verifica delle dichiarazioni rese dalle parti interessate, ricostruzione cinematica presso il luogo del sinistro corredato di rilievi fotografici e planimetrici.
La finalità dell’attività è di accertare la veridicità dell’evento e consentire in tempi utili e brevi una corretta istruzione e liquidazione del sinistro. Altresì la finalità dell’attività è tesa a prevenire, scoraggiare e reprimere ogni forma di truffa a danno delle Compagnie Assicurative.
Al termine delle attività l’Agenzia rilascia alla Compagnia Assicurativa un Dossier Informativo/Probatorio contenete tutte le notizie raccolte, le ricostruzioni eseguite, i verbali acquisiti, le dichiarazioni rese e altri elementi degni di nota.

Investigazioni su altri eventi coperti da assicurazione

L’Agenzia Lombardo Investigazioni svolge attività investigative per accertare la veridicità dell’evento denunciato, ricostruzione e sua dinamica con raccolta di altri elementi utili per valutare la legittimità del risarcimento richiesto dall’assicurato/danneggiato.
L’attività d’indagine in ambito assicurativo su altri eventi coperti da assicurazione, quali infortuni, furti e incendi, è svolta attraverso l’acquisizione degli atti presso le Autorità eventualmente intervenute, la ricerca dei testimoni ed escussione degli stessi, verifica della veridicità delle documentazioni acquisite, fatture mediche, fisioterapiche, etc., verifica delle dichiarazioni rese dalle parti interessate, sopralluogo presso il luogo del sinistro con ricostruzione grafica attraverso rilievi fotografici e planimetrici, verifica della situazione patrimoniale dell’assicurato/danneggiato.
La finalità dell’attività è di accertare la veridicità dell’evento e consentire in tempi brevi e utili una corretta istruzione e liquidazione del sinistro. Altresì la finalità dell’attività è tesa a prevenire, scoraggiare e reprimere ogni forma di truffa a danno delle Compagnie Assicurative.
Al termine delle attività l’Agenzia rilascia alla Compagnia Assicurativa un Dossier Informativo/Probatorio contenete tutte le notizie raccolte, le ricostruzioni eseguite, i verbali acquisiti, le dichiarazioni rese e altri elementi degni di nota.

Investigazioni su sospette frodi assicurative

L’Agenzia Lombardo Investigazioni è in grado di fornire un valido supporto alle Compagnie Assicurative laddove si ravvisano tentativi di truffa, attraverso indagini specifiche e finalizzate all’ esclusiva ricerca delle prove.
L’attività d’indagine su sospette frodi assicurative è diretta all’esclusiva ricerca di elementi probanti attraverso metodologie investigative ad hoc, controlli incrociati e altre attività investigative mirate.
La finalità dell’attività è di raccogliere, laddove si accerta l’illecito, elementi probanti per consentire e supportare un’efficace azione legale nei confronti dei responsabili autori di tentata e/o consumata truffa ai sensi degli artt. 640 e 642 del Codice Penale. Altresì la finalità dell’attività è tesa a prevenire e scoraggiare ogni forma di truffa a danno delle Compagnie Assicurative.
Al termine delle attività è rilasciato alla Compagnia un Dossier Probatorio valido ai fini giudiziari contenente prove precostituite e costituende.

Investigazioni Patrimoniali

INVESTIGAZIONI PATRIMONIALI

Investigazioni per recupero crediti

L’Agenzia Lombardo Investigazioni è in grado di rintracciare il debitore (frequentemente divenuto irreperibile) e di appurare la reale massa attiva da aggredire accertando consistenza patrimoniale e/o capacità reddituale dello stesso.
Le attività d’indagine e accertamento si focalizzano sul rintraccio del debitore, sull’individuazione a livello nazionale del patrimonio immobiliare e mobiliare, (con analisi, verifica ed accertamento della reale consistenza e localizzazione), oltre che sulla capacità reddituale con l’individuazione di posizioni lavorative, (anche non ufficiali), detenzioni di partecipazioni e/o cariche in altre società, e verifica di eventuali protesti e procedure concorsuali a carico.
La finalità delle indagini è tesa a fornire un quadro preciso del debitore al fine di valutare un tentativo di recupero stragiudiziale o viceversa comprendere la fattiva utilità nell’intraprendere una mirata azione giudiziale.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un Dossier Informativo valido ai fini giudiziali ed eventuale consulenza sull’individuazione di Legali esperti ed affermati in materia.

Informazioni commerciali e attività di analisi e ricerca

L’Agenzia Lombardo Investigazioni è in grado di fornire informazioni di carattere commerciale su persone fisiche, Imprese Italiane ed Estere con successiva analisi/controlli incrociati e verifiche mirate.
Si conducono ricerche interrogando banche dati ufficiali su beni immobili (Visure Immobiliari, Catastali, Ipocatastali, Ipotecarie) e su beni mobili (auto, moto, natanti aeromobili, etc.); si compiono tutte le altre ricerche registrate presso i pubblici uffici (come Certificati Anagrafici, Visure Camerali, Ricerca Protesti, Pregiudizievoli e Procedure Concorsuali, etc.) sino al recupero di Bilanci di Imprese Italiane ed Estere (U.E. ed extra U.E.) con successiva analisi e procedure di credit scooring.
La finalità nell’attingere tali informazioni è di salvaguardare l’imprenditore/azienda/privato da rapporti precontrattuali/commerciali potenzialmente a rischio e/o già in atto, o per confermare la fiducia dei rapporti attraverso accertamenti mirati.
Al termine dell’attività l’Agenzia rilascia al Committente un Dossier Informativo corredato di eventuali analisi mirate e concordate.